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时间:2025-09-25 07:59:53 来源:网络整理 编辑:法规
作为一位长期关注国际金融的观察者,我不得不说Tether正成为地缘政治博弈中的一颗关键棋子。每当看到新闻报道中关于Tether被用于规避制裁的案例,我都会想起金融世界这个正在上演的猫鼠游戏。石油交易的暗箱操作最近美国司法部的起诉书揭示了一个典型案例:一群商人通过精心设计的网络购买受制裁的委内瑞拉石油。说实话,这种操作手法在业界并不新鲜,但具体实施方式却令人大开眼界。俄罗斯买家在迪拜设立的空壳公司网...
作为一位长期关注国际金融的观察者,我不得不说Tether正成为地缘政治博弈中的一颗关键棋子。每当看到新闻报道中关于Tether被用于规避制裁的案例,我都会想起金融世界这个正在上演的猫鼠游戏。
最近美国司法部的起诉书揭示了一个典型案例:一群商人通过精心设计的网络购买受制裁的委内瑞拉石油。说实话,这种操作手法在业界并不新鲜,但具体实施方式却令人大开眼界。
俄罗斯买家在迪拜设立的空壳公司网络运作得相当老练。其中一位叫奥列霍夫的商人甚至调侃说,他们选择的埃及银行是"阿联酋最糟糕的银行"——这正是因为这家银行对可疑交易"来者不拒"。这让我想起电影里那些地下钱庄的场景,只不过现实中的玩家要专业得多。
通过层层转汇,资金最终流向PDVSA设在澳大利亚、香港等地的空壳公司。这种手法虽然复杂,但在国际制裁的夹缝中确实能找到生存空间。
有趣的是,PDVSA竟然更青睐现金交易。这让我想起在加拉加斯采访时看到的景象:当地超市货架空空如也,但美元黑市交易却异常活跃。一位委内瑞拉联络人直言不讳地说:"关键是现金。"这句话道破了受制裁国家面临的窘境。
俄罗斯商人提出了几种方案:通过巴拿马银行套现,或者直接带现金到莫斯科的Evrofinance银行——这家银行本身就受PDVSA控制。但最引人注目的是第三种方式:Tether。
2021年11月的一笔交易堪称教科书级案例:俄罗斯商人通过Tether向委内瑞拉经纪人转出1700万美元,后者立即兑换成现金。"USDT的运行速度就像短信一样快,"奥列霍夫这样形容。这种效率让传统的银行电汇相形见绌。
更关键的是,Tether交易完全避开了KYC审查。想象一下,在传统银行系统里转移1700万美元需要多少材料证明?而在Tether的世界里,这就像发个微信红包那么简单。
仔细研读起诉书后,我发现一个耐人寻味的细节:被告被指控的关键证据来自银行电汇记录,而非Tether交易。这是因为电汇必须经过纽约的代理银行,而Tether交易完全绕开了美国金融系统。
这就像在玩地缘政治版的"大家来找茬"——只要交易不经过美国银行,司法部就难以找到管辖权。Tether因此成为了规避制裁的安全港,这种法律真空地带让人不得不思考现行监管体系的局限性。
美国财政部显然已经注意到这个漏洞。他们最近向国会提交的报告直指问题核心:稳定币正在成为规避制裁的新渠道。财政部希望获得对"美元计价交易"的域外管辖权,这无异于要在全球范围内扩大美国的金融掌控力。
作为一名金融从业者,我理解监管的必要性,但也担忧这种做法可能带来的连锁反应。如果将美元符号作为监管抓手,那么全球任何涉及美元的交易都可能落入美国监管范围——这简直就是金融版的"长臂管辖"。
国会现在面临艰难抉择:是堵住制裁漏洞,还是避免过度扩张监管边界?这个问题没有简单答案,但可以肯定的是,数字货币将继续在国际金融的灰色地带掀起波澜。
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